Νέα λίστα με 97 Έλληνες με «offshore» λογαριασμούς στο κατάστημα της τράπεζας HSBC στα Νησιά Τζέρσεϊ αποκάλυψε η εφημερίδα Daily Telegraph.
Στους συγκεκριμένους λογαριασμούς έχουν εντοπιστεί σχεδόν 22,3 εκατ.ευρώ, ενώ ήδη η λίστα βρίσκεται στα χέρια των Βρετανών και ερευνάται εάν υπάρχουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Όπως αναφέρει το “Έθνος” η λίστα αφορά συνολικά 8.474 πελάτες της HSBC Τζέρσεϊ, ανάμεσα στους οποίους και μάλιστα με υψηλές καταθέσεις είναι έμποροι ναρκωτικών και άτομα που βαρύνονται με ποινικά και οικονομικά εγκλήματα, γεγονός που αφήνει εκτεθειμένη την τράπεζα για τον έλεγχο που ασκεί στους πελάτες της για την προέλευση των χρημάτων τους.
Τέλος, σημειώνεται πως οι αμερικανικές αρχές έχουν επιβάλει στην τράπεζα πρόστιμο 1.500.000 δολάρια για ξέπλυμα χρήματος.