Μήνυση για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και πέντε στελεχών της εταιρείας «Νεοχημική», κατέθεσαν οι τράπεζες Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Γενική, Millenium, HSBC και Ελληνική.
Οι τράπεζες ζητούν να διωχθεί ποινικά ο επιχειρηματίας και οι συνεργάτες τους για τα αδικήματα της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, χειραγώγησης μετοχών της «Νεοχημικής», κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Το 2008 η εταιρεία συμφερόντων Λαυρεντιάδη πουλήθηκε στονόμιλο «Carlyle» έναντι ποσού περίπου 750 εκατ. ευρώ, με δημόσια πρόταση. Λίγο καιρό μετά, η εταιρεία, που εμφάνιζε πολύ μικρότερο τζίρο και ενώ είχαν πουληθεί μονάδες της και είχε υψηλότατο δανεισμό, επανήλθε με τίμημα μικρότερο των 90 εκατομμυρίων ευρώ σε σχήμα του Έλληνα επιχειρηματία.
Οι τράπεζες κατηγορούν τον Λαυρεντιάδη ότι εμφάνισε αλλοιωμένους ισολογισμούς προκειμένου να αυξήσει την αξία της μετοχής της εταιρείας και να καταστήσει εφικτή την δανειοδότησή της με ποσά περίπου 500 εκατ. ευρώ.