Για άμεση συνέργεια σε τοκογλυφία σε βάρος σε βάρος ιδιοκτήτριας εταιρείας Καπνεμπορίου με έδρα την Καβάλα κατηγορείται ο πρώην υφυπουργός Παιδείας των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και επί σειρά τών βουλευτής Σερρών Γιάννης Ανθόπουλος
Ο πρώην υφυπουργός μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 200.000 ευρώ και απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.
Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται άλλοι δέκα κατηγορούμενοι μέλη διοικήσεων εμπλεκόμενων εταιρειών, ως φυσικοί αυτουργοί σε τοκογλυφία. Η υπόθεση αφορά στην επίμαχη εταιρία Καπνεμπορίου, η ιδιοκτήτρια της οποίας φέρεται να απευθύνθηκε στον κ. Ανθόπουλο, καθώς είχε πρόβλημα ρευστότητας και αντιμετώπιζε δυσκολία χρηματοδότησης.
Ο πρώην υπουργός φέρεται να υποσχέθηκε βοήθεια και εμφανίζεται να μεσολαβεί σε επτά συμβάσεις πώλησης καπνού, από το 2002 ως το 2005. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εταιρεία εμφανίζεται να πουλάει ακατέργαστο καπνό σε άλλη εταιρεία, ενώ την ίδια ημέρα εμφανίζονται πωλήσεις κατεργασμένων καπνών σε μονοπρόσωπη επιχείρηση ΕΠΕ, με ποσοστό 10% πάνω από την τιμή αγοράς. Το επιπλεόν αυτό ποσοστό συνιστά “τοκογλυφικό αντάλλαγμα” και προσδιορίζεται στο ποσό των 1.757.800 ευρώ. Στα χέρια του ανακριτή βρίσκονται στοιχεία από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του κατηγορούμενου και των οικείων του, σύμφωνα με τα οποία προκύπτουν εμβάσματα τουλάχιστον 700.000 ευρώ σε λογαριασμούς του πρώην πολιτικού και της συζύγου του.