Για αδικήματα που έχουν σχέση με οργανωμένο έγκλημα κάνει λόγο το 5σέλιδο πόρισμα της Αρχής κατά του βρώμικου χρήματος όσον αφορά την υπόθεση της Proton Bank στην οποία εμπλέκεται ο επιχειρηματίας Λ. Λαυρεντιάδης. Συγκεκριμένα το πόρισμα περιγράφει: «Συγκρότηση ομάδας» (για τα επτά μέλη της διοίκησης της Τράπεζας που ήταν και στην Επιτροπή Πιστοδοτήσεων), της αποδίδει «διαρκή δράση» καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010 και «δόλο» ενώ ως «ηγετική φυσιογνωμία» της ομάδας εμφανίζει το βασικό μέτοχο της Proton Λ. Λαυρεντιάδη που ήταν και πρόεδρος του Δ.Σ. και ως βασικό αδίκημα καταδεικνύει την «υπεξαίρεση» σε βάρος των καταθετών της Τράπεζας αλλά και των λοιπών -αμέτοχων στα διοικητικά- μετόχων.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας “Ελευθεροτυπία”, η Επιτροπή Πιστοδοτήσεων της Proton χορήγησε με προνομιακούς όρους (επιτόκια δανεισμού και εγγυήσεις) δάνεια σε εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονταν από τον Λ. Λαυρεντιάδη, όπως η Alapis. Μέρος των δανείων αυτών, μέσα από αλλεπάλληλες μεταφορές χρημάτων, κατέληξε σε δύο εταιρείες χαμηλού προφίλ, συμφερόντων του Λ. Λαυρεντιάδη προς εξυπηρέτησή του.
Την υπόθεση έχει αναλάβει ο εισαγγελέας Ιωάννης Δραγάτσης ο οποίος εδώ και τρεις μήνες διεξάγει προκαταρκτική έρευνα για την Alapis (ερευνώνται ενδείξεις χρηματιστηριακής απάτης, φορολογικά αδικήματα κ.ά.). που ξεκίνησε με αφορμή καταγγελίες μετόχων της Alapis (με επίσης μεγαλομέτοχο, άμεσα ή έμμεσα, τον Λ. Λαυρεντιάδη) που είδαν την Καθαρή θέση της εταιρείας να χάνει περίπου 1 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο, παρά τις μαμούθ αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Στην συγκεκριμένη υπόθεση ελέγχεται και η ΤτΕ για το αν επόπτευσε την Proton, καθώς ο κ. Λαυρεντιάδης με το που απέκτησε τον έλεγχό της φαίνεται ότι ωφελήθηκε από δάνεια που πήραν άλλες εταιρείες μετοχικής και διοικητικής επιρροής του.
Την ίδια στιγμή που η Τράπεζα της Ελλάδος ερευνούσε αντικανονικές συναλλαγές και η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος διαπίστωνε υπεξαίρεση 51 εκατ. ευρώ το ελληνικό Δημόσιο ενίσχυε την Proton Bank καθώς με εντολή του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου στις 14/7/2011 η Δ49 Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων αυθημερόν και εκτάκτως τοποθέτησε 100 εκατ. ευρώ σε έντοκο λογαριασμό μιας ημέρας στην Proton Bank. Ωστόσο τα δύο υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Δ49 που υπογράφουν στο πρακτικό της εν λόγω έκτακτης κατάθεσης των 100 εκατ. ευρώ στην Proton ανέφεραν ότι διαφωνούν με τη διενέργεια της έκτακτης τοποθέτησης προβάλλοντας λόγους προβλημάτων ρευστότητας της τράπεζας, αδυναμίας επιστροφής ποσών από προηγούμενες τοποθετήσεις, επισημαίνοντας τον πιστωτικό κίνδυνο για το ελληνικό δημόσιο.
Πηγή: Ελευθεροτυπία