Διατάξεις για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε 17 φυσικά πρόσωπα εξέδωσε ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, μετά από ενδείξεις για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα που προέκυψαν από ενημερωτικά σημειώματα του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 17 διατάξεις, ενώ συνολικά οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν – σύμφωνα με τη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων – στην έκδοση 49 παραγγελιών προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισάριθμοι φορολογούμενοι που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο μέχρι και το 2012 έχουν υποπέσει στο αδίκημα της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Τα στοιχεία παραδόθηκαν – σε ηλεκτρονική μορφή – στους ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, ώστε να προχωρήσει ο έλεγχος. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί 26 φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία.
Πηγή: Αυγή