Στον Εισαγγελέα Εφετών για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες ενδέχεται να οδηγηθεί ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβερος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη τραπεζική κίνηση αλλά και ο τραπεζικός λογαριασμός όπου κατέληξε το ποσό, δεν ήταν δηλωμένα στο σχετικό «πόθεν έσχες».Από τον έλεγχο προκύπτει ότι ο κ. Κούβελος στο πόθεν έσχες είχε αναγράψει τις μετοχές που διέθετε στη Νέα Υόρκη, όχι όμως και την εκποίηση τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο ίδιος σε επιστολή του προς την Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Εσχες δηλώνει πως αυτό έγινε εκ παραδρομής.
Επίσης, δεν έχει δηλώσει τον λογαριασμό στην Αγγλία όπου κατέληξαν τα χρήματα, ενώ παρά το γεγονός ότι και η κα Μπακογιάννη είχε πει ότι τα χρήματα αυτά μπήκαν στην Ελλάδα πριν καταλήξουν στο Λονδίνο, αυτό, δεν έγινε ποτέ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Eλέγχου Πόθεν Έσχες, Ευάγγελος Αργύρης ανακοίνωσε ότι ανακύπτει θέμα εφαρμογής του άρθρου 3 του νόμου 3213 / 2003, που σημαίνει ακόμη και παραπομπή στον Εισαγγελέα Εφετών, αφού πρώτα οι ορκωτοί λογιστές συντάξουν το πόρισμα.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Ελέγχου Πόθεν Εσχες σημειώνεται αναλυτικά:
«Από το διενεργηθέντα έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010) δεν προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών, επαύξηση περιουσιακής κατάστασης που να μη δικαιολογείται.
Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψε ότι στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υπεβλήθη στις 30/06/2011 δεν αναφέρθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός του κ. Ισίδωρου Κούβελου, συζύγου της υπόχρεου, που τηρείται σε λίρες Αγγλίας και σε δολάρια Η.Π.Α., στον οποίο κατατέθηκε το ποσό ου ενός εκατομμυρίου δολλαρίων στις 4/3/2011.
Με επιστολή του προς την Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 21 Ν.3023/2002) ο κ. Ισίδωρος Κούβελος δηλώνει ότι «εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στη δήλωση μου στο 2011, καθότι η διακίνηση του ποσού έγινε από ρευστοποίηση μετοχών των Η.Π.Α. για τη συμμετοχή μου στην αγορά ποσοστού υπό ναυπήγηση πλοίου».
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω εξηγήσεις του κ. Ισίδωρου Κούβελου, συζύγου της κ. Θεοδώρας Μπακογιάννη, κρίνει ότι ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 3, παρ. 3 και 4 του Ν. 3213/2003»
Με βάση τις διατάξεις αυτές, αν ανακύψει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρμόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο, εν προκειμένω στον Εισαγγελία Εφετών.