Στο φως βγήκαν περίπου 2 εκατ. email και άλλα έγγραφα με στοιχεία κατόχων offshore εταιρειών κυρίως από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, εξέλιξη που ενδεχομένως να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο επικεφαλής ανάλυσης της McKinsey εκτιμά ότι ανά τον κόσμο, περίπου 32 τρισ. δολ. κρύβονται σε offshore παραδείσους.
Τα ονόματα αποκαλύπτονται από την έρευνα της Διεθνούς Συνεργασίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) που έγινε σε συνεργασία με αρκετά διεθνή μέσα και κοινοποιούνται ταυτόχρονα από πολλά ΜΜΕ. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οικογένειες κρίσεων από όλο τον κόσμο και χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Ινδία, το Πακιστάν, η Ινδονησία, το Ιράν, η Κίνα, η Ταϊλάνδη και πρώην κομουνιστικά κράτη.
Αναμεσά τους βρίσκονται, ο Σκοτ Γιάνγκ, δικηγόρος του δισεκατομμυριούχου Μπόρις Μπερεζόφσκι που προσφάτως βρέθηκε νεκρός, ο Αχιλλέας Καλλάκης, που είχε συνταράξει το βρετανικό real estate και έχει καταδικαστεί για απάτη, ο Jean-Jacques Augier, ταμείας της προεκλογικής εκστρατείας του Γάλλου προέδρου Φρανουσά Ολάντ και άλλοι.
103 υπεράκτιες εταιρείες δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στις ελληνικές αρχές
Σύμφωνα με τα “Νέα”, με off shore στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, συνδέονται, μεταξύ άλλων, «δραστηριότητες» της γνωστής εταιρείας Jumbo, αλλά και του ελληνικού υπουργείου Άμυνας.
Στις 21 Φεβρουαρίου 2007 ένα κυπριακό δικηγορικό γραφείο δημιούργησε στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους την υπεράκτια εταιρεία Karpathia Ltd. Χρησιμοποίησε τον ίδιο πάροχο οφσόρ υπηρεσιών που είχε και η ελληνική εταιρεία αμυντικού υλικού, την Commonwealth Trust Limited. Ως εντεταλμένοι διευθυντές της Karpathia ορίστηκαν δύο άλλες εταιρείες.
Τα έγγραφα που αποκτήθηκαν από την ICIJ αποκαλύπτουν ότι ο μοναδικός μέτοχος αυτής της μυστηριώδους νομικής οντότητας ήταν ο Απόστολος Βακάκης, πρόεδρος του εμπορικού κολοσσού Jumbo, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις.
Τον Ιούλιο του 2007 η Karpathia αγόρασε 3,5 εκατομμύρια μετατρέψιμα ομόλογα που εκδόθηκαν από την Jumbo έναντι 36,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ενώ η μετοχή της Jumbo παρέμενε στα ίδια σχεδόν επίπεδα, η Karpathia φαίνεται πως είχε μια απροσδόκητη επιτυχία: πούλησε 2,85 εκατ. μετατρέψιμα ομόλογα για 65,1 εκατ. ευρώ – έχοντας κέρδος 28,4 εκατ. ευρώ όπως δείχνουν τα έγγραφα.
Οι αγοραστές των ομολόγων παρέμειναν ανώνυμοι και αποτελούν μέρος του μυστηρίου αυτής της συναλλαγής.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, εντοπίστηκαν συνολικά 107 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, ενώ μόλις τέσσερις από αυτές είναι εγγεγραμμένες στα φορολογικά μητρώα, όπως απαιτείται στην περίπτωση που οι εταιρείες αυτές ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή για τις 103 Off Shore οι ελληνικές αρχές δεν διαθέτουν κανένα στοιχείο. Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, δύο από τις Off Shore ελληνικών συμφερόντων χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά και ανακαίνιση του γνωστού σκάφους “Christina 0” που ανήκε κάποτε στον Αριστοτέλη Ωνάση, ενώ άλλες υπεράκτιες έχουν σχέση με εταιρείες αμυντικού υλικού που είχαν αναλάβει κρατικές συμβάσεις, και με στελέχη που σχετίζονταν με αγοραπωλησίες ομολόγων.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Έλληνες ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εταιρειών προέρχονται από διάφορες περιοχές της χώρας και μεταξύ τους συγκαταλέγονται από στελέχη εμπορικών επιχειρήσεων έως εφοπλιστές αλλά και οικογένειες στα μεσαία οικονομικά στρώματα.
Συνολικά, όπως προκύπτει από την έρευνα στις βρετανικές Παρθένες Νήσους έχουν την έδρα τους περίπου 500.000 ενεργές υπεράκτιες εταιρείες που αντιστοιχούν περίπου στο 40% του συνόλου των Off Shore που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.
Η δράση των Off Shore και η ραγδαία αύξησή τους σχετίζεται με την προσπάθεια των ιδιοκτητών τους να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, γεγονός που πολλές φορές συνδέεται με φοροδιαφυγή και άλλες μορφές του οικονομικού εγκλήματος.
Πηγές: eurotoday. topontiki.gr